Карты дропперов начнут блокировать с июня
С июня 2025 года Росфинмониторинг получит возможность блокировать карты тех, кого заподозрили в отмывании преступных доходов.
Рядовые дропперы —это просто «пешки», которые иногда даже не знают, что переводят деньги от пострадавших мошенникам. Главная цель — остановить не их, а организаторов преступных схем, сказал замглавы службы Герман Негляд в интервью РБК.
Негляд подчеркнул, что массовых блокировок не будет, в каждом случае будут проводить скрупулезную проверку.
Банковские карты по заявлению Росфинмониторинга будут блокировать на десять дней. Кроме участия в мошеннической схеме, основанием для такой блокировки будут подозрения в финансировании экстремизма.
Сейчас в разработке еще несколько законопроектов по борьбе с дроппингом. Это в том числе платформа для обмена данными о подозреваемых, наделение банков полномочиями отказывать таким людям в обслуживании, поправки об уголовной ответственности для дропперов.
В начале марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в целях борьбы с дропперством россиянам ограничат количество банковских карт, которые можно оформить в разных банках. Речь идет о 20 штуках, поэтому обычных граждан лимиты не затронут, но помешают тем, кто заводит карты сотнями.
Мошенничества с банковскими карточками становятся более изощренными, к ним специально привлекают подставных людей. Рассказываем, кто такие дропы и почему они могут получить до тысячи долларов и до семи лет лишения свободы за один день.
Мошенники активизировали поиск дропперов (подставных лиц, на карты которых выводят украденные деньги). Вербовка ведется в том числе на сайтах знакомств, в игровых и домовых чатах, рассказали эксперты.
Центробанк обсуждает введение ограничений по количеству банковских карт, которые может завести один человек. Это поможет бороться с дропперами (посредниками мошенников), но не затронет обычных граждан заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Для тех, кто ценит свое время
Подпишитесь на еженедельную email-рассылку и узнавайте о самых интересных публикациях.
Лучшие статьи у вас под рукой!
А еще интерактивы и мемы — просто подпишитесь на наши соцсети
Пишем про финансы доступным языком, чтобы вам было легче разобраться в законах, налогах и кредитах.
Комментарии
Комментарии пользователей проходят модерацию, поэтому появляются не сразу
