Как по ИНН проверить, участвовала ли компания в судебных делах

• Какую информацию можно узнать
• Есть ли у компании финансовые проблемы
• Были ли у компании споры с партнерами и клиентами
• Есть ли конфликты с государством
• Какая репутация у владельцев и руководителей
• Где и как проверить судебные дела по ИНН
• Бесплатные сервисы
• Картотека арбитражных дел
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
• Платные сервисы
• Как правильно анализировать судебные дела
• Частота судебных разбирательств
• Суммы исков
• Исход дел
• Кто подал в суд
• Итоги

Какую информацию можно узнать 

Арбитражные дела — это судебные споры между компаниями, предпринимателями и государственными органами. Из таких дел можно узнать много полезной информации: надежна ли фирма, есть ли у нее долги, часто ли она нарушает договоренности.

Эти данные пригодятся, если вы:

• собираетесь сотрудничать с новой организацией;
• хотите проверить поставщика или подрядчика;
• думаете, стоит ли инвестировать в конкретный бизнес;
• просто хотите узнать больше о какой-то фирме.

Давайте разберем подробнее, что именно можно узнать по ИНН юридического лица из судебных дел. 

Есть ли у компании финансовые проблемы

Если фирма часто судится из-за долгов, это тревожный знак.

Дело расскажет:

• судились ли с организацией за неоплаченные счета и долги;
• есть ли на нее штрафы и пени за нарушения договоров;
• попадала ли она в процедуру банкротства (когда бизнес официально признают несостоятельным).

Пример: вы хотите заказать продукцию у нового поставщика. Но узнаете из документов, что другая фирма пытается вернуть деньги за неоплаченные товары. Это повод задуматься, стоит ли вообще работать с таким контрагентом.

Были ли у компании споры с партнерами и клиентами

Если фирма часто нарушает договоры, это можно увидеть в судебных делах.

Какие проблемы могут вскрыться:

• компания не выполняет договоренности. Например, обещала поставить товар, но заказчик его не дождался;
• поставляет товары или услуги низкого качества;
• срывает сроки;
• не платит за аренду;
• не оплачивает налоги.

Пример: вы хотите купить квартиру в новом доме. Проверяете застройщика и видите, что на него подали несколько исков за срыв сроков строительства. Возможно, стройка задержится или вовсе заморозится и вам лучше поискать более надежную организацию.

Есть ли конфликты с государством

Что можно обнаружить:

• недоимки по налогам — фирма скрывает доходы или не платит налоги вовремя;
• нет необходимых разрешений и лицензий — в случае нарушения закона компанию могут оштрафовать или ликвидировать;
• антимонопольные нарушения — организация участвует в незаконных схемах, например в картельных сговорах.

Пример: вы хотите инвестировать в фирму «Рога и копыта», но обнаруживаете, что она уже несколько раз судилась с налоговой за неуплату налогов. Это повод задуматься о рисках.

Какая репутация у владельцев и руководителей

Иногда проблемы у организации появляются из-за непрофессионализма ее владельца или директора. 

Что можно узнать:

• часто ли они участвуют в судебных спорах — если да, это может говорить об их нечестности;
• банкротились ли их прошлые фирмы — если у человека было несколько магазинов, которые остались без прибыли и закрылись, это повод задуматься; 
• фигурируют ли владельцы компании в делах о мошенничестве или невыплате зарплаты.

Пример: вы хотите открыть бизнес с новым партнером. Проверяете его по судебным делам и видите, что он уже несколько раз закрывал фирмы через банкротство. Вероятно, это не самый надежный партнер.

Где и как проверить судебные дела по ИНН

Проверив арбитражные дела по ИНН, можно узнать, были ли у фирмы судебные споры, кто в них участвовал и чем они закончились. Это важно знать, чтобы понять, насколько компания — надежный и ответственный партнер.

Бесплатные сервисы

Есть несколько источников, где можно посмотреть арбитражные дела на организацию бесплатно.

Картотека арбитражных дел 

На сайте картотеки есть информация о делах, которые рассматривались в арбитражных судах. Здесь можно найти все данные по конкретной организации.

Что нужно сделать: 

1. Перейдите на сайт картотеки арбитражных дел.
2. Введите ИНН компании в строку поиска. Это уникальный номер, который присваивают каждой организации и индивидуальному предпринимателю для учета в налоговых органах.
3. Нажмите кнопку поиска.

Что вы получите:

• список разбирательств, в которых участвует фирма;
• информацию об истце и ответчике;
• данные о сумме исков;
• итоги процесса: кто выиграл, кто проиграл, какие решения принял суд.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

Здесь можно проверить, не находится ли компания в процессе банкротства.

Что нужно сделать: 

1. Перейдите на сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
2. Введите ИНН предприятия в строку поиска.
3. Нажмите кнопку поиска.

Что вы узнаете: 

• проходила ли компания процедуру банкротства;
• если проходит сейчас, то на какой стадии находится (ликвидация, конкурсное производство и т. д.);
• кто подал на процедуру банкротства: сама фирма или ее кредиторы.

Платные сервисы

Собирают данные из разных источников и составляют подробный отчет. Вот несколько популярных платных сервисов:

1. «Контур.Фокус» — предоставляет информацию о компании, включая судебные дела и финансовые данные.
2. СПАРК — дает более подробные отчеты о компании, в том числе о судебных делах.
3. «ЗаЧестныйБизнес» — показывает арбитражные дела и информацию о банкротствах.
4. Casebook — предоставляет информацию о судебных делах, в том числе арбитражных разбирательствах.

Как правильно анализировать судебные дела

Просто посмотреть информацию об организации и узнать, с кем она судилась, — мало. Надо понять, что это за разбирательства и какие могут быть последствия для вас. 

Вот несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание. 

Частота судебных разбирательств

Если компания — частый гость в судах в качестве ответчика, это тревожный звоночек. Она может подводить клиентов и партнеров, что и приводит к регулярным разбирательствам.

Что должно насторожить: 

• если организация несколько раз в год участвует в судебных процессах.

Суммы исков

Чем крупнее разбирательство, тем сильнее это скажется на финансовой стабильности компании. Возможно, она не сможет выполнить свои обязательства.

Что должно насторожить:

• миллионные суммы иска.

Исход дел

Судебные процессы заканчиваются по-разному: компания может выиграть или проиграть. Если вторых исходов больше, это признак неблагонадежности. 

Что должно насторожить:

• проигрыши в половине или большинстве дел.

Кто подал в суд

Истец — сторона, которая подает иск в суд. Обычно это клиенты, поставщики или государственные органы, например налоговая. 

Что должно насторожить: 

• истцы — клиенты или партнеры. Скорее всего, у фирмы проблемы с качеством товаров или услуг;
• истцы — налоговая. Если организация не платит государству, возможно, она не заплатит и вам.

Если вы хотите защитить свой бизнес от инфляции, откройте специальный депозит в Совкомбанке. Так вы будете чувствовать себя уверенно в любых обстоятельствах.

Итоги

Судебные дела — это открытая информация, которую может посмотреть любой человек. Главное — правильно ее истолковать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Если вы предприниматель — проверяйте партнеров перед сделками.

Если инвестор — анализируйте риски перед вложением денег.

Если обычный покупатель — проверяйте компании перед покупкой товаров и услуг.