Банковские переводы без открытия счета ограничили суммой в 100 тысяч рублей
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий лимит в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы без открытия счета.
Такое решение депутатов направлено на повышение безопасности финансовых операций и снижение рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает РИА Новости.
Поправки внесены в закон о противодействии отмыванию преступных доходов. После вступления документ в силу при упрощенной идентификации клиента, для которой достаточно паспортных данных, можно будет совершать разовые переводы лишь до 100 тысяч рублей.
С 1 мая лимит переводов самому себе через СБП увеличится до 30 млн рублей в месяц
Читать статьюДо этого сумма таких переводов не была ограничена, что, по мнению законодателей, не соответствовало международным антиотмывочным стандартам и способствовало совершению непрозрачных финансовых операций.
Переводить без открытия счета до 15 тысяч рублей по-прежнему можно и без идентификации, т.е. без предъявления паспорта.
Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Поправки вступят в силу через год после официального опубликования документа, так у всех участников рынка будет время адаптироваться к новым условиям.
Ранее стало известно, что банки могут обязать согласовывать операции с родственниками клиента. Так россиян, особенно пожилых, пытаются защитить от мошенников.
Новости, которые нельзя пропустить
Совкомблог позволит всегда быть на вершине новостной волны. Подпишитесь, чтобы быть в курсе!
Хотите узнавать о новых публикациях не заходя на сайт?
Подписывайтесь на анонсы в Дзене и Телеграме
Пишем про финансы доступным языком, чтобы вам было легче разобраться в законах, налогах и кредитах.
Комментарии
Комментарии пользователей проходят модерацию, поэтому появляются не сразу
