Росфинмониторинг ввел контроль за крупными сделками с драгоценностями
Крупные сделки с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них войдут в перечень операций, контролируемых Росфинмониторингом. Изменения начинают действовать 20 августа 2025 года.
С этого дня банки должны сообщать ведомству о сделках по покупке или продаже инвестиционных драгметаллов, слитков, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов, если сумма операций составляет от 1 млн рублей (или эквивалент в иностранной валюте), пишет ТАСС.
Также банки обязаны передавать Росфинмониторингу сведения о зачислениях и списаниях у организаций и ИП, которые торгуют драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями и ломом из них, если они превышают пороговую сумму.
Сделки с драгоценностями могут использоваться для отмывания доходов или финансирования терроризма. Чтобы снизить такие риски, вводится особый контроль, объяснили в Росфинмониторинге.
Банки и раньше обращали внимание на крупные операции с драгметаллами, если они выглядели подозрительно. Но обязательного контроля и критериев для него не было, рассказал РБК юрист Александр Андропов. Теперь банки имеют право задавать вопрос о происхождении денег, на которые покупаются драгоценности, и смогут быстрее выявлять преступные схемы. При этом для рядовых инвесторов, которые приобретают золото легально, ничего не изменится, отметил эксперт.
В начале лета 2025 года Росфинмониторинг получил возможность блокировать карты тем, кого заподозрил в дроппинге или финансировании экстремизма. По заявлению ведомства блокировка вводится на десять дней.
Любое преступление оставляет финансовый след. Лучший способ выявить и не допускать его в дальнейшем — заблокировать денежные потоки, которые идут к злоумышленникам. В России этим занимается Росфинмониторинг. Расскажем подробности работы этой организации.
Росфинмониторинг собирается вменить в обязанности банкам переводить деньги только в том случае, если указана подробная информация о получателе платежа. Новые меры начнут действовать с начала 2026 года.
Мошенники начали представляться сотрудниками Росфинмониторинга. В ведомстве предупредили, что вступать в диалог с ними опасно.
Для тех, кто ценит свое время
Подпишитесь на еженедельную email-рассылку и узнавайте о самых интересных публикациях.
Лучшие статьи у вас под рукой!
А еще интерактивы и мемы — просто подпишитесь на наши соцсети
Пишем про финансы доступным языком, чтобы вам было легче разобраться в законах, налогах и кредитах.
Комментарии
Комментарии пользователей проходят модерацию, поэтому появляются не сразу
