ЦБ выявил 3,5 тыс. пирамид и нелегальных дилеров

В первом полугодии 2024 года Центробанк России выявил около 3,5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности. Около половины из них приходится на предполагаемые финансовые пирамиды.

Также выявлены нелегальные кредиторы (30%) и нелегальные Forex-дилеры (около 20%).

Выявленные мошенники в основном продвигали свои предложения через соцсети и мессенджер Telegram. Для обмана зачастую используется тема санкций: жертвам предлагают организовать торговлю или вложение в зарубежные проекты в обход ограничений, говорится в пресс-релизе ЦБ.

59% пирамид, выявленных ЦБ, предлагали клиентам перечислять средства в криптовалюте. Это усложняет вычисление мошенников и доказательство обмана.

Регулятор напомнил, что нужно соблюдать осторожность и не доверять чрезмерно выгодным предложением. Специалисты ЦБ рекомендовали проверять, легально ли работает компаний, по списку на сайте регулятора, а также по перечню выявленных компаний с признаками нелегальной деятельности.

Ранее 29 июля в комитете Госдумы по информационной политике напомнили несколько признаков мошенничества. Один из них — подозрительно выгодные предложения. Также насторожить должны требования немедленных действий и обилие сложной терминологии.

С 25 июля в банках действуют новые правила проверки переводов. Антифрод-проверка теперь проводится дважды (на стороне отправления и получения). Подозрительные переводы останавливаются. Банк обязан связаться с клиентом, предупредить его о подозрениях и попросить подтверждения.