Росфинмониторинг будет получать данные о переводах через СБП и «Мир»
Президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий порядок получения данных о денежных переводах.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) теперь сможет напрямую запрашивать информацию о платежах через Систему быстрых платежей (СБП) и операции по картам «Мир».
Ранее ведомству приходилось обращаться в каждый банк отдельно. Теперь данные будет предоставлять Национальная система платежных карт (НСПК).
Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Порядок и объем передаваемой информации определят отдельным соглашением между Росфинмониторингом и НСПК.
Такое решение, как отмечается, снизит нагрузку на банки. Им больше не придется массово отвечать на запросы от контролирующего органа.
Росфинмониторинг анализирует финансовые операции для борьбы с мошенничеством и терроризмом. Служба ведет список лиц, подозреваемых в преступной деятельности.
Топ-5 статей по теме
Подозреваемым в дроппинге ограничили банковские переводы
Аналитик рассказал, какие суммы считаются подозрительными при переводе
ЦБ обновил признаки мошеннических операций: в списке крупные переводы по СБП
ЦБ снимает ограничения на переводы за границу для россиян и некоторых иностранцев
Подпишитесь на email-рассылку
Раз в неделю мы будем присылать вам лайфхаки о том, как обращаться с деньгами и повышать финансовую грамотность
Статьи по теме
Банк России еще на полгода продлил ограничение по переводу денег за границу
В России готовятся ограничить переводы без открытия банковского счета до 100 000 рублей